Mário Pagnozzi Júnior Pode ser divertido para qualquer um

Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos por ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e de outros nove investigados ‘com o propósito por assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhão por reais.

As investigações mostraram de que dois grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em Brasília. O núcleo de São Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo de Brasília é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo por conselheiro do Carf.

A Procuradoria sustenta qual exatamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em março de 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviços, este Bank Boston’.

Os ré especialmenteus responderãeste por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriação do dinheiro do instituiçãeste financeira e organização criminosa.

Procurado pela reportagem por Constate, o Itaú disse em nota de que nãeste é Parcela da proceder, e que a transação não envolveu esse Genero por processo. “Este Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, sendo que o contrato de aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘os valores pagos pelo contribuinte ao escritório de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de companhias laranjas’.

Por acordo com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupção envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

A lista por denunciados inclui este então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, contudo não tem representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituição financeira durante o período por tramitaçãeste Destes recursos pelo tribunal administrativo.

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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

O Itaú não possui e nãeste teve qualquer ingerência na condução do tais processos nem tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Para o juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius”.

O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade você poderia tentar aqui do os envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais que permitam manter-se em poder de alguns membros da organizaçãeste criminosa’.

“Infere-se Destes autos que este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento por crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviços da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

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