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Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas do qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos do ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.â€
Pelo documento, eles citam indÃcios por de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa que atua a partir de 2006 e qual movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.
ESTES rfoius responderão por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriaçãeste por dinheiro do instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.
Procurado pela reportagem de Constate, o Itaú disse em nota que nãeste é parte da proceder, e de que a transação nãeste envolveu esse Espécie de processo. “O Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, a ser de que este contrato do aquisiçãeste não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
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Entre as acusações, estãeste confira crimes de corrupçãeste ligados à compensaçãeste de crfoiditos decorrentes por PIS e Cofins incidentes Acerca juros do capital próprio e à revisãeste tributária relativa aos últimos cinco anos.
Este juiz citou, ainda, ‘o fato de ter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo de que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparação ao Perfeito recebido do banco’.
Vallisney observou qual este sequestro por bens dos investigados não seria eficiente, uma vez que ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações do lavagem do dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e o advogado.
A Procuradoria sustenta que precisamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste por 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviços, o Bank Boston’.
Por acordo usando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupção envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
O magistrado destacou ainda o perigo por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais dicas mais úteis rfoius e corrfoius qual trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas por participarem de um esquema para beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
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