O Itaú nãeste possui e nãeste teve qualquer ingerência na condução de tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
O magistrado destacou ainda o risco por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius e corréus qual trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
A Procuradoria sustenta de que precisamente após a deflagração da Zelotes, em março por 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviços, o Bank Boston’.
O juiz alertou para a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que possam estar em poder de alguns membros da organização criminosa’.
Cerqueira e Mário são os únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas por participarem por um esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Pelo documento, eles citam indÃcios de qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa que atua a partir de 2006 e qual movimentou, apenas neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.
A lista do denunciados inclui o então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, mas nãeste tem representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituição financeira em este perÃodo do tramitaçãeste dos recursos pelo tribunal administrativo.
Para este juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais réusâ€.
Por tratado com a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupção envolveu pagamento de propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
“Diante da provável ineficácia por medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva para evitar de que os dois primeiros, livres, possam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
Cerqueira e Leite sãeste os únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas por participarem por 1 esquema para beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘os valores pagos pelo contribuinte ao escritório por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por empresas laranjas’.
As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo de São Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo do BrasÃlia Mário Pagnozzi Júnior é José Ricardo da Silva, qual ocupava este cargo por conselheiro do Carf.